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绍兴专业黑社会性质组织案件律师在线_集资诈骗案件律师

发布时间:2020年07月11日

林长宇律师,中华律师协会会员,现为北京盈科(上海)律师事务所律师。执业以来一直致力于刑事法律领域的研究及实践,擅长:非法吸收公众存款犯罪、集 资诈 骗犯罪、职务犯罪、经济犯罪、走 私犯罪、黑社会性质组织犯罪、诈 骗犯罪等。是典型的学者型律师。并为众多客户提供了专业、系统的法律服务,深厚的法律功底与丰富的实践经验使其不仅能为客户提供充分的法律分析,而且还能根据客户的具体情况提供可行的法律解决方案,进而达到服务的满意效果,维护当事人的合法利益。

贪污罪辩护要点有哪些

贪污罪所侵犯的是公共财物,所谓公共财产是指国有财产、劳动群众集体所有的财产和用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定,贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、偷取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

一、从贪污罪的犯罪主体上看,是否属于国家工作人员的身份。

立法精神:立法机构在制定贪污罪时将贪污罪的范围定格为国家工作人员及受委托的非国家工作人员,所以说,贪污罪的主体范围要比其他的职务性犯罪(比如受贿罪、挪用公款罪等)的主体范围大,主要就是多出了受委托的非国家工作人员。在刑法383条规定的贪污罪的主体中主要包括:①国家机构人员(包括立法机构、司法机构、行政机构、军事机构);②国有公司、企业人员(专指国有独资的,国有控股或参股的除外,不包括集体性质的);③事业单位人员;④人民团体人员(属于国有设立的);⑤受委派的非国有单位人员(指受国家机构、国有公司、企业、事业单位委派到非国有单位从事公务的人员);⑥受委托从事公务的人员(受国家机构、国有公司、企业、事业单位委托从事管理国有财产的人员);⑦法律规定从事公务的人员;⑧政协会议等各级机构中从事公务的人员。上述八种人员都可能成为贪污犯罪的主体。

辩护技巧:对于辩护律师,在对待这个问题上一定要仔细、谨慎,虽然很多律师相信检察机构的办案水平,普遍认为检察院不会犯这种低级的错误,但作为负责任的律师还是应该更加专业的运用自己的专业知识来作出评判。对于上述八种情形中,①③④⑦⑧五种情形对于一般没有太多法律知识的人来讲也不存在太多地认识困难,只是剩下的五种情形认识上有的可能存在偏颇。第②种指的是国有公司企业必须是100%由国家控股的,营业执照的公司性质是国有独资,否则其成员就不当然的成为贪污罪的犯罪主体,国有控股、部分参股与集体性质的公司企业其成员有部分可能构成贪污,但也有部分可能不会成为贪污的主体。第⑤种指的是国家机构、事业单位委派出去管理国家财物的人员,国有控股(但不是100%的独资)、国有参股公司中受国有股委派来担任高级管理人员的领导或职工(如国资委委派到股份制公司担任董事的人员),如果虽然在股份制公司(国有股份控股或参股)中担任董事长或高级管理人员,但只要它不是由国资委等国有单位委派来担任职务的就不能够成为贪污罪的主体,也就是说,如果他贪污,则只能构成职务侵占罪。第⑥种指的是受国有单位的委托而从事公务的人员,比如属于集体性质的村委会,受国家机构委托发放赈灾款,在发放赈灾款时贪污赈灾款,则可以构成贪污罪,辩护人在这个问题上可以详细地分析贪污款的性质来判断是否构成犯罪。具体涉及主体身份的一些辩护技巧,在本文后面有进一步的论述。

贪污罪辩护要点有哪些

二、行为人是否利用了职务上的便利。

立法精神:“是否利用职务之便”,是职务性犯罪最主要的特点,只有行为人利用了职务之便,侵吞、偷取单位的财物才有可能构成贪污罪,这也是区别盗偷罪、诈 骗罪等单纯的取财类犯罪的最主要的因素,职务形成的便利,主要指主管、管理、保管、代交的便利,对于行为人所拥有的对财物的上述控制权利,通过虚开、涂改、掩藏等手段,将管理的财物秘密据为己有。

主管,是指国家工作人员不具体负责、经手、管理公共财物,但依其职权范围或者职务地位具有调拨、支配、转移、使用或者以其他方式支配公共财物的职权,在其主管期间,对公共财物具有决定权。管理,是指具有监守或者保管公共财物的职权,这种管理的期限一般较长,管理人在管理期间对管理的公共财物具有处置权。经手,是指具有领取、支出等经办公共财物的流转事务的权限,经手人虽然不负责公共财物的管理和处置,但对公共财物具有临时的控制权。如果行为人仅仅因为工作上的原因,熟悉作案环境,或凭借主体身份便于接近目标物等方便条件,就不能认为是利用职务之便。

辩护技巧:“对于利用职务之便”的辩护,无疑是所有刑事辩护律师最看重的辩护点,但也正是由于太看重了这个辩护点,致使很多辩护律师忽略了更好的、有利的主攻点,贻误了战机,最终没有得到很好的审判结果。

所以有经验的律师会在职务的职能上及职务本身所涵盖的内涵上来做文章,对于哪些职责属于职务范围内的,那些行为不属于职务范畴之内的,行为人是利用了自己职务上的便利,还是工作上的关系,还是自己朋友、同学、亲友、战友的特殊关系,如果是职务关系则可以属于利用职务之便,否则不属于职务之便。这里的职务之便必须要求,是行为人职务形成的关系,脱离职务关系不会达成所愿,这样才符合利用职务之便。所以说因为工作关系,朋友、同学、亲友、战友等特殊关系则不属于利用职务之便。

三、行为人是否实施了侵吞、偷取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的目的。

立法精神:侵吞、偷取、骗取指的是通过别人不知晓的手段将本单位的财物据为己有,主要表现为秘密的、不被人知的作为,所以说从行为表现上来看,贪污罪的犯罪表现与盗偷基本一致,一般多通过销毁帐册、涂改帐册、用假发 票作帐的手段来达到偷取的目的,贪污罪非常典型的一点就是秘密,无论行为人用什么办法其最终的目的都是要将财物不留下痕迹的据为己有。这也是与挪用类犯罪的主要区别。

辩护技巧:对于贪污罪来讲,这个部分不是主要的辩护点,一般的刑事律师只要明确一点那就是贪污罪行为的秘密性即可,另外就是如果占有的行为不是秘密的,是可以让别人知悉的,则可能构成挪用公款等相应的挪用类犯罪,比较而言挪用类犯罪的量刑幅度要轻得多,这也是罪轻辩护的一种选择。

四、行为人主观上是否有非法占有的目的。

立法精神:非法占有的目的虽然不是构成贪污罪的构成要件之一,但是对于取材类犯罪而言,非法占有的目的却是区分本罪与他罪的条件之一,贪污罪以非法占有为目的说明行为人对于财物有永久要据为己有的想法,以便对于财物的控制、支配及挥霍,在将财物据为己有之前,财物的所有权属于国家所有,行为人通过非法手段将本不属于自己所有的财物当然的变成了自己的财物,并想长期占有,所以说非法占有目的也属于贪污罪精神所涵盖的构成要件之一。

辩护技巧:辩护律师可以抓住没有非法占有的目的来作为贪污罪的辩护点,这主要从时间的间隔上,行为的联系性上来做文章。鉴于行为人是否有非法占有的目的属于主观上的产物,从实践中不好把握,司法机构主要以行为人的行为客观表现来甄别,主要参考的因素有:取财的目的、取财的方式、得财后的表现(比如有些人是家里人生病急用钱,有些人得到钱后出入高档消费区)等,只要辩护人注意上面参考因素的把握就可以达到较好的辩护目的。

最后提醒大家一点的是,直接从事生产、运输劳动的工人、农民,机构勤杂人员,个体劳动者,部 队战士,经手公共财物的,如果他们所从事的仅仅是劳务,不能成为贪污罪的主体。

一、集 资诈 骗罪属于《刑法》第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪当中第五节 金融诈 骗罪的一个罪名,刑法条文的规定是:

以非法占有为目的,使用诈 骗方法非法集 资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

从刑法条文规定来看,该罪共具有三个要件:1、以非法占有为目的;2、使用诈 骗方法;3、非法集 资。

首先,什么是使用诈 骗方法呢?就是指主观方面具有诈 骗的故意,并实施了诈 骗行为。

第二,什么是非法集 资呢?最 高人民法院关于审理非法集 资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释〔2010〕18号第四条,第二条规定,使用诈 骗方法实施下列行为,就的非法集 资:

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪 造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)其他非法吸收资金的行为。

第三,什么是“以非法占有为目的”,怎么来界定呢?最 高人民法院关于审理非法集 资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释〔2010〕18号第四条第二款规定:使用诈 骗方法非法集 资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集 资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集 资金规模明显不成比例,致使集 资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集 资款,致使集 资款不能返还的;

(三)携带集 资款逃匿的;

(四)将集 资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

第四,对于非法占有,具体的认定和区分如下:

集 资诈 骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集 资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集 资行为所涉集 资款以集 资诈 骗罪定罪处罚;非法集 资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集 资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集 资诈 骗罪定罪处罚。

二、对于集 资诈 骗数额的认定:

(一)、对个人非法集 资数额的认定:

1、数额较大:数额在10万元以上;

2、数额巨大:数额在30万元以上;

3、数额特别巨大:数额在100万元以上的。

(二)、对单位非法集 资数额的认定:

1、数额较大:数额在50万元以上;

2、数额巨大:数额在150万元以上;

3、数额特别巨大:数额在500万元以上的。

(三)、其他情况:

1、集 资诈 骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

2、行为人为实施集 资诈 骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。

3、行为人为实施集 资诈 骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈 骗数额。该条包括以下三种情况:

第 一,本金尚未归还的,该支付的利息,可以折抵本金;

第二,本金未全部归还的,又分两种情况:2-1:尚未归还的本金大于支付的利息的,利息全部折抵本金;2-2:尚未归还的本金小于支付的利息,多于本金而支付的利息作为诈 骗数额认定。

三、关于集 资诈 骗罪立案问题:

[集 资诈 骗案(刑法第 一百九十二条)]

以非法占有为目的,使用诈 骗方法非法集 资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人集 资诈 骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集 资诈 骗,数额在五十万元以上的。

四、不属于集 资诈 骗罪的情形:

(一)、未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第 一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

以上规定可以分析如下:

1、未经国家有关主管部门批准;

2、向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或

者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,

上述行为缺一不可。

上述行为涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪。

擅自发行股票、公司、企业债券罪与非法集 资罪的重要区别是:

前罪发行的是货真价实的股票或者公司、企业债券,而后者不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构的债券。

擅自发行股票、公司、企业债券罪与非法集 资罪共同点是:

都没有经过国家有关主管部门的批准。

(二)、违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

(三)、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集 资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:

(1)违法所得数额在10万元以上的;

(2)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的;

(3)二年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上的;

(4)其他情节严重的情形。

(四)、明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集 资诈 骗或者组织、领导传 销活动等集 资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。

根据我国法律规定诽谤罪属于刑事案件。诽谤罪已经构成了犯罪当然的属于刑事案件了。只有一些比较轻微的诽谤行为才会被认定为民事案件。

一、诽谤罪是民事还是刑事案件

诽谤罪是刑事案件。诽谤罪是捏造事实,侵害他人名誉,严重的话,会剥夺政治权利终身。构成犯罪了,就是刑法调整的案件了,但仍不免除民事职责,导致损失还是要赔偿的。

二、诽谤罪的构成条件

1、客体。本罪侵犯的客体与侮辱罪相同,是他人的人格尊严、名誉权。犯罪侵犯的对象是自然人。

2、客观方面。本罪在犯罪客观方面表现为行为人实施捏造并散布某种虚构的事实,足以贬损他人人格、名誉,情节严重的行为。

(1)须有捏造某种事实的行为,即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的,而是客观存在的事实,即使有损于他人的人格、名誉,也不构成本罪。

(2)须有散布捏造事实的行为。所谓散布,就是在社会公开的扩散。散布的方式基本上有两种:一种是言语散布;另一种是文字,即用大字报、小字报、图画、报刊、图书、书信等方法散布。所谓“足以贬损”,是指捏造并散布的虚假事实,完全可能贬损他人的人格、名誉,或者事实上已经给被害人的人格、名誉造成了实际损害。如果散布虚假的事实,但并不可能损害他人的人格、名誉,或无损于他人的人格、名誉,则不构成诽谤罪。

(3)诽谤行为必须是针对特定的人进行的,但不一定要指名道姓,只要从诽谤的内容上知道被害人是谁,就可以构成诽谤罪。如果行为人散布的事实没有特定的对象,不可能贬损某人的人格、名誉,就不能以诽谤罪论处。

(4)捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。虽有捏造事实诽谤他人的行为,但没有达到情节严重的程度,则不能以本罪论处。所谓情节严重,主要是指多次捏造事实诽谤他人的;捏造事实造成他人人格、名誉严重损害的;捏造事实诽谤他人造成恶劣影响的;诽谤他人致其精神失常或导致被害人自杀的等等情况。

3、主体。本罪主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。单位不能构成犯罪主体。

4、主观方面。本罪主观上必须是故意,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会发生损害他人名誉的危害结果,并且希望这种结果的发生。行为人的目的在于败坏他人名誉。如果行为人将虚假事实误认为是真实事实加以扩散,或者把某种虚假事实进行扩散但无损害他人名誉的目的,则不构成诽谤罪。

相关法律规定:

《刑法》第二百四十六条:以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第 一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机构提供协助。

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