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苏州擅长毒品案件律师在线_非法吸收公众存款案件律师

发布时间:2020年07月11日

林长宇律师,中华律师协会会员,现为北京盈科(上海)律师事务所律师。执业以来一直致力于刑事法律领域的研究及实践,擅长:非法吸收公众存款犯罪、集 资诈 骗犯罪、经济犯罪、涉黑犯罪、金融诈 骗犯罪、合同诈 骗犯罪、涉毒犯罪等辩护工作。并为众多客户提供了专业、系统的法律服务,深厚的法律功底与丰富的实践经验使其不仅能为客户提供充分的法律分析,而且还能根据客户的具体情况提供可行的法律解决方案,进而达辩护的理想效果,维护当事人的合法权益。

非法吸收公众存款罪的犯罪特征及具体表现

成立非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,一般需同时具备下列四个条件:
(1)行为的实质非法性。即未经有关部门依法批准或者以生产经营、商品交易等合法形式掩盖非法性质。这里分两种情况,一是如果融资类型是必须经有关部门批准才能够实施的,则以“未经有关部门依法批准”为前提。二是一些发生在生产经营与商品交易领域的行为,或者是一些带有传 销性质的本身非法的领域的行为,往往不存在需要批准与否的问题,则只要行为在实质上是以合法形式掩盖非法目的的,就可能构成非法吸收公众存款罪,不需要以“未经有关部门批准”为前提。刑事
(2)公开性。非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒介,如媒体、互联网、推介会、传单、手机短信、口口相传等途径向社会公开宣传,否则无法让社会公众知道,犯罪行为难以达到目的。当然,这种公开性的程度可以有深有浅,可以是在报刊、电视以及互联网等媒体上大张旗鼓地公开,也可以是在一定范围内公开。因为其本身行为的非法性,这种公开性往往是有一定范围的,比如,相对于监管机构和执法机构而言,可能是秘密的。而且行为人往往以合法的形式和名义进行宣传,以掩盖其实质的非法目的。
(3)犯罪对象的不特定性。即构成非法吸收公众存款罪,必须向社会不特定对象即社会公众筹集 资金。如仅仅是在本单位职工内部筹集 资金,或者是在亲友内部针对特定对象筹集 资金的,即使筹集的资金数额再大,也不构成非法吸收公众存款罪。另外,这里不特定的“公众”不限于自然人,单位也构成,即如果行为人向不特定单位非法集 资的,也构成非法吸收公众存款罪。刑事
(4)还本付息的承诺。即行为人承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或者给付高额回报。这也是非法吸收公众存款罪的应有之意,只有承诺一定期限内还本付息,才符合“存款”的特征,如果没有还本付息的承诺,就不具有“存款”的特征,行为就不构成非法吸收公众存款罪,可能构成其他犯罪。当然,这种还本付息的承诺,不一定非要以金钱兑现,以有价值的实物归还,债权债务的抵消也可以;回报也不一定以利息的名义兑现,以其他名义也可以。
非法吸收公众存款罪的表现形式多种多样,难以穷尽,有代表性的表现形式有:
(1)不具有真实销售内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房屋产权份额等形式向社会公众吸收资金。
(2)通过虚假宣传并承诺高额回报,以转让林权并代为管护等形式向社会公众吸收资金。刑事
(3)通过虚假宣传并承诺高额回报,以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等形式向社会公众吸收资金。
(4)以销售商品、提供服务为名,不提供商品、服务或者所提供商品、服务的价格明显高于市场价格,通过承诺回购、代为销售等方式向社会公众吸收资金。刑事
(5)以发行证券为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。
(6)以募集基金或者基金管理为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。
(7)以投资入股、委托理财等形式,通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。
(8)利用民间“会”、“社”等组织,通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。

组织领导参加黑社会性质组织罪是刑事案件的一种,所以辩护律师在办理该案件中所运用的基本知识与技能与办理其他刑事案件基本一致。

一、程序辩护。

(一)非法证据排除问题。

正因为黑社会性质组织罪在立法上的不确定性,侦查机构在侦查阶段的取证均存在程度不一的刑讯逼供或者威胁引诱等特征,由之引起的非法证据排除问题在黑社会性质组织罪中最为常见。鉴于黑社会性质组织罪的当事人众多,侦查机构在办理组织领导参加黑社会性质组织罪之时,为了使当事人的供述符合法律规定的四个特征和主观明知的构成要件,一般均会使用刑讯逼供以及非法取证的手段调取当事人的供述,以达到当事人的供述具备立案条件,达到办案机构的侦查取证的目的。刑事

辩护律师遇到此类问题时,应当针对非法证据提出申请启动非法证据排除的程序,申请书中写明非法证据排除的证据或线索,对非法证据排除程序的庭审进行充分的准备。需要考虑的是,在目前中国的司法实践中,非法证据排除程序在中国的具体司法实践中执行的并不好。

对于如何进行非法证据排除,我在这里简单点题——非法证据排除涉及到讯问笔录、同步录音录像、入所检查情况、情况说明、侦查人员出庭陈述。所以辩护律师应当为了当事人的最 高合法利益而穷尽一切法律赋予的手段进行非法证据排除。

(二)超期羁押问题。

在组织领导参加黑社会性质组织罪中,当事人被超期羁押是非常普遍的问题。辩护律师应当注意超期羁押问题,完全可以向司法机构提出变更强制措施的申请。刚刚结束的被告人袁某某被控组织领导参加黑社会性质组织罪一案,从2010年10月被立案拘留之日到2015年12月二审结案,至今五年有余。该案的其他当事人均被超期羁押。

(三)证人出庭问题。

庭审中心主义是当前中国司法改革的核心,尤其是证人鉴定人的出庭,对于贯彻法庭审判中心主义具有重要意义。辩护律师应当将需要出庭的证人名单以及证人所能证明的问题以书面形式清晰明了地向法庭提出。刑事

鉴于黑社会性质组织罪的被告人一般均实施了相应违法犯罪的行为人,在当地具有一定的负面影响,证人一般畏惧,不敢出庭作证,尤其是决定当事人被控的组织领导参加黑社会性质组织罪的成立的关键证人,由于证人未能出庭将导致案件事实无法查明,当事人被错误定罪。即使出现此种情况,辩护律师也应积极向法庭提出相应的证人出庭申请,哪怕将来没有一个证人出庭,否则,即是辩护律师的失职。

1.当前司法机构对组织领导参加黑社会性质组织罪的当事人的财产处分并不是严格执行法律的规定。在诉前阶段,司法机构可对当事人的所有财产进行查封扣押冻结,并不审查该查封扣押冻结的资产与黑社会性质组织是否相关,更有甚者,司法机构在侦查阶段便将当事人的财产进行处分。在诉讼阶段,法庭将专门安排庭审,对涉案资产与黑社会性质组织罪的相关性进行审理。

涉黑资产相对应黑社会性质组织罪的经济特征,财产刑是对黑社会性质组织罪经济特征的回应。财产刑分为没收追缴资产、罚金。

2.如何对涉黑资产的认定进行辩护:

其一,核对所有被查封扣押冻结的资产明细,是否完备?现存何处?是否在审前已被处分?如处分,处分后的资产下落以及处分所得在何处?涉案资产是否被移交至检察院、法院?资产明细是否齐全?

其二,查明涉案资产是否系违法犯罪行为所得,是否与被控的黑社会性质组织罪有关联性。

关联性,对于资产相关性的辩护——来源与去向;司法机构认定涉案资产为黑社会性质组织聚敛的财产一般分为两个方面,一个是来源,一个是去向。来源是从逆推,从取得的途径方式方法进行认定,认定相对简单;去向是顺推,从支出的去向来认定,认定比较复杂。

如辽宁省高级人民法院审理的袁某某被控组织领导参加黑社会性质组织罪存在去向来认定资产与黑社会性质组织罪的相关性的问题。检察院指控:被告人袁某某通过设立账外账的形式支持黑社会性质组织的存在和发展,为该组织成员的犯罪行为提供经费、报酬,行贿司法机构工作人员平事等等,结果法院裁决认定账外账的资产一律为涉黑资产,本人认为,这种认定有待商榷。

辩护律师尤其要注意的是,当控方毫无原则的将被查封扣押冻结的全部资产认定为涉黑资产,这是辩护律师必须要抗争的。

其三,关于评估报告的方面:评估报告主体是否合法,评估资产的主体必须具有司法会计鉴定资格,评估报告的依据是否科学?辩护律师在开庭庭审之时一定要申请法庭通知评估鉴定人员出庭,对评估鉴定进行质证。

量刑方面的辩护。

1.量刑辩护可以为三个部分:组织领导者的量刑辩护、积极参加者的量刑辩护、其他参加者的量刑辩护。由法律规定可见,对组织领导者的量刑、对积极参加者的量刑、对其他参加者的量刑均存在财产性与自由刑的区别。

2.对组织领导者的量刑为七年以上的有期徒刑,并处没收财产。对组织者领导者的量刑幅度是按照该黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任。对于其具体实施的犯罪所应当承担的刑事责任,应根据其在该起犯罪中的具体地位、作用来确定。组织领导者对非组织犯罪不承担组织领导黑社会性质组织罪的刑事责任,仅对其组织成员为组织利益实施的组织犯罪承担刑事责任。

3.对积极参加者的量刑为三年以上七年以下的有期徒刑,可以并处罚金或者没收财产;对积极参加者的量刑幅度为按照其所参与实施的犯罪,根据其在具体的犯罪中的地位和作用,依照罪责刑相适应的原则,确定应当承担的刑事责任。

4.对其他参加者的量刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,可以并处罚金,一般不存在判处缓刑,均为实刑,根本原因在于其他参加黑社会性质组织罪的当事人同时实施其他违法犯罪行为,根据法律规定是被数罪并罚的。

应当注意的问题是:

1.黑社会性质组织罪的组织领导者的自由刑不存在上限,在未修改刑法之前,对组织领导者的量刑幅度为十年以下。黑社会性质组织罪的积极参加者七年以下三年以上的有期徒刑,可以并处罚金或没收财产。其他参加者可以判处缓刑,可以并处罚金。由此可见,对组织领导参加黑社会性质组织罪的涉案人员的量刑条款系选择性条款,也就意味着辩护律师可以和法庭、公诉人协调,缴纳罚金,主动接受财产刑以换取自由刑。

2.如何在办理组织领导参加黑社会性质组织罪中去认定三类人员,本人已在定罪方面进行论述。

法官自由裁量权对于各个当事人量刑的作用较大。

对于可以或应当对当事人进行从轻减轻免除刑事处罚的情节需要辩护律师积极向法庭提出。

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